Cumplimiento Corporativo

Perú es uno de los países más rentables en la región, encabezando el  margen de crecimiento sostenidamente pese a las circunstancias y actual coyuntura. Esto muestra que, aunque invertir e incorporar un negocio en Perú puede ser rentable, existen procesos y requisitos específicos que cumplir para establecer un negocio sólido que cumple con la ley. Por ello, Perugroup Abogados acompaña y asesora a nuestros clientes en todo el proceso.

Cuando decida incorporar una empresa en Perú, querrá comprender cualquier posible incumplimiento corporativo o inquietudes para la operación de su empresa. Los controles de corporativos de las entidades en Perú son un activo clave que mitiga los riesgos al informarle sobre valiosos asuntos fiscales y legales que debe conocer.

Una verificación de cumplimiento corporativo de la entidad con un enfoque legal revisa:

1. Los contratos comerciales

2. La protección de la propiedad intelectual

3. Los contratos laborales

4. Otras regulaciones específicas según el giro del negocio.

La ley N°30424, es un ejemplo de la relevancia que tiene el cumplimiento corporativo en el país. Su aplicación estratégica en vuestro negocio busca mitigar riesgos si se producen actividades no alineadas con la ley por error humano u otros eventos fuera del control de la empresa.

Además, en 2019, esta ley se modificó para especificar los aspectos que estas medidas de control deberían incluir:

• Identificación, evaluación y mitigación de riesgos.

• Nombramiento de un oficial de prevención

• Implementación de procedimientos internos de queja

• Difusión y formación periódica del modelo de prevención.

• Evaluación y seguimiento continuo del modelo de prevención.

• Políticas para áreas de riesgo específicas

• Registro de actividad y controles internos.

• Integración del modelo de prevención en procesos comerciales.

• Nombramiento de un organismo de auditoría interna

• Procedimientos que garantizan la interrupción o remediación de riesgos.

• Mejora continua del modelo.